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Curso Experto en Contabilidad Financiera

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Programa

ModeloCurriculum ha seleccionado de entre 657 Cursos Contabilidad ,este Curso para ti. El Curso Experto en Contabilidad Financiera se imparte en modalidad Online.

Este Curso Experto está adaptado al Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo:

¿Qué es el Blanqueo de Capitales? Cualquier proceso en virtud del cual bienes y capitales de origen delictivo, se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita.

¿A qué estamos obligados? La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. Asimismo como la realización de un examen anual por un experto externo que tiene como objetivo la descripción de las medidas de control interno existentes, la valoración de su eficacia operativa y la eventual propuesta de rectificaciones o mejoras. ¿Qué beneficios podemos obtener? Las empresas tienen la oportunidad de gestionar bien el cumplimiento de la normativa y, con ello, reforzar su imagen y reputación de profesionalidad y calidad, así como aumentar el grado de confianza que inversores, clientes y proveedores tienen en la empresa.
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METODOLOGÍA
Online, El curso se estudiará por parte del alumno con el apoyo del tutor, las videoconferencias y las herramientas del portal.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
El programa de formación incluye un periodo voluntario de prácticas en empresas, como paso previo a la definitiva incorporación laboral. Las prácticas no son garantizadas. Dependerán en gran parte del C.V. del alumno.

BECAS

DESEMPLEADOS (10% descuento) (no acumulable a otra promoción)
    
PAGO CONTADO (5% descuento)    
ANTIGUO ALUMNO (5% descuento)    
2-3-4-5+ MATRÍCULAS  (5%-7%-9%-10% DTO)    

POR QUÉ ELEGIR GRUPO ATRIUM
•Centro homologado por la Comunidad de Madrid
•Garantías de calidad. Sello ISO 9001 y Madrid Excelente
•Centro Colaborador de la Universidad de Alcalá
•Videoconferencias en directo
•Tutorización personalizada por expertos certificados
•Acceso a campus 24 horas al día 7 días a la semana
•Ejercicios y prácticas
•Acceso a Bolsa de Empleo
•Profesorado Profesional certificado

Requisitos


Temario

UNIDAD 1:
Fundamentos de contabilidad
-Introducción a la contabilidad
-Hechos contables permutativos
-Hechos contables aumentativos y disminutivos
-Hechos contables mixtos
-Clasificación de los hechos contables
-Las cuentas
-Los balances
-Regularización y cierre
Contabilidad general
-Conceptos fundamentales
-Las cuentas. Debe y Haber
-Clasificación de las cuentas
-Hechos y asientos contables
-El ciclo contable. Libros
-Libro de balances. Tipos
-Asiento de apertura
-Desglose del Activo
-Desglose del Pasivo
-Resultados. Pérdidas y Ganancias
-Regularización de resultados
-Valoración inventario. Existencias
-Amortizaciones
-Aspectos contables de la amortización
-El ciclo contable
Plan General Contable
-Plan General Contable
-Debe/Haber. Venta y cobros
-PGC. Criterios de valoración
-Compras de mercaderías
-Compras de inmovilizado. Gastos
-Inventario. Desglose
-Tipos de sociedades
-Amortizaciones
-Impuestos (I.V.A.)
-Subcuentas. Cómo crearlas
-Cuentas anuales. Balance
-Cuentas anuales. ECPN y EFE
Nociones financieras
-Conceptos básicos financieros
-Ratios
-Recursos, clasificación de costes y rentabilidad de proyectos en la empresa
Plan operativo
-El proceso de planificación
-Estrategias empresariales
-Plazos de ejecución
-El proceso de presupuestación
-Proyección de los estados financieros más importantes
-Financiación del proyecto

UNIDAD 2: PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

1. Antecedentes
1.1. Presentación.
1.2. Introducción histórica.
1.3. Antecedentes
1.4. ¿Qué es el blanqueo de capitales?
1.5. Diligencia Debida
1.6. Cifras del blanqueo de capitales
1.7. Datos de interés.
1.8. Instrumentos de blanqueo de capitales
1.9. Técnicas de blanqueo de capitales

2. Recomendaciones del GAFI
2.1. ¿Qué es la GAFI? (Grupo de Acción Financiera Internacional)
2.2. Las cuarenta recomendaciones del GAFI.
2.3. Última actuación del GAFI
2.4. Actualidad

3. Paraísos Fiscales
3.1. Antecedentes
3.2. Cifras y destinos preferidos
3.3. Medidas propuestas
3.4. Relación de Paraísos Fiscales
3.5. Semejanzas y diferencias entre los paraísos fiscales y los Centros Offshore.
3.6. Actualidad

4. Legislación nacional e internacional
4.1. Legislación Nacional
4.2. Catálogos Ejemplificativos
4.3. Otra normativa nacional
4.4. Legislación Internacional
4.5. Ámbito penal.
4.6. Dos reflexiones para profesionales.
4.7. Procesos judiciales iniciados por incumplimiento de la normativa.
4.8. La cuarta Directiva: reforzando medidas.
4.9. La compatibilidad de la Ley 10/2010 y la LOPD.
4.10. La sentencia del Tribunal Supremo 265/2015 y la existencia del delito de blanqueo de capitales (artículo 301.1 CP).
4.11. Actualidad

5. Sujetos obligados
5.1. ¿Quiénes?
5.2. Las PEP.
5.3. Reporte de operaciones sospechosas.
5.4. Las reflexiones tras el Caso BPA y Banco Madrid. Los bancos como obligados.
5.5. Actualidad.

6. Obligaciones
6.1. Introducción.
6.2. RD 304/2014.
6.3. Operaciones sospechosas
6.4. Norma interna.
6.5. Órgano de control interno (O.C.I.C.)
6.6. Formación del sujeto obligado y su personal
6.7. Auditoría
6.8. Fundaciones y Asociaciones
6.9. Medios de pago
6.10 Recomendaciones del SEPBLAC
6.11 Costes de implementar los procesos adecuados
6.12. Actualidad.

7. Infracciones y sanciones
7.1. Normativa y modificación del código penal
7.2. Infracciones y sanciones.
7.3. Estadística de sanciones en España.
7.4. Evolución legislativa del delito de blanqueo de capitales.
7.5. Derecho penal económico.
7.6. ¿Delito fiscal como actividad delictiva previa del blanqueo de capitales?
7.7. Actualidad

8. Organización Institucional
8.1. La Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales.
8.2. Secretaría de la Comisión.
8.3. Servicio Ejecutivo de la Comisión.
8.4. Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo de la Comisión.
8.5. Unidad de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
8.6. Actualidad

9. El manual de Prevención de Blanqueo de Capitales de tu empresa
9.1. Índice.
9.2. Introducción.
9.3. Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
9.4. Sujetos obligados y sus obligaciones
9.5. Organismos de supervisión en España para el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
9.6. Sanciones.
9.7. Procedimientos.
9.8. Actualidad.

10. La obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad
10.1. Introducción
10.2. Directiva 2014/107/UE, resultado del G-20

Objetivos

Al finalizar este Curso Experto, el alumno dispondrá de los conocimientos requeridos referentes a contabilidad y finanzas. En cuanto a contabilidad, se estudia: conceptos fundamentales de contabilidad; los distintos aspectos de la técnica contable desde un punto de vista general; y el Nuevo Plan General Contable. Respecto a finanzas, se estudia: nociones financieras, analizando la estructura del balance de una empresa y el equilibrio entre los recursos económicos y financieros, así como la composición del pasivo y la repercusión entre los pasivos propios y los ajenos; también vamos a aprender a realizar un plan operativo paso a paso, saber realizar un análisis del entorno, conocer la empresa, sus competidores, reconocer debilidades y saber posicionarse correctamente. Tomar decisiones mediante la planificación y meditación de las estrategias.

Duración

DURACIÓN
20 Semanas (300 horas)

Precio

1495 €

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